Pitanje "Šta je poreklo novca?" traži pogled na provere pre isplate. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Otuda provera identiteta, adrese i, kod većih iznosa, porekla novca. Ove provere deluju kao prepreka, ali su zakonska obaveza i zaštita od prevare i pranja novca. Ko ih zna unapred, prolazi ih brzo, bez zadržane isplate.
Provera identiteta, adrese i porekla novca ne znači nepoverenje prema igraču, nego obavezu iz zakona o sprečavanju pranja novca i zakona o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata smeju da se koriste samo za proveru i čuvaju se prema propisima o zaštiti podataka. Ko dokumente pošalje odmah posle registracije, ima potvrđen nalog pre prve isplate i ne čeka proveru baš kad stigne veliki dobitak.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument pokazuje da uplate odgovaraju prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Odmah posle registracije, pre nego što zatreba prva isplata. Tako se provera ne obavlja u trenutku velikog dobitka, kada čekanje najviše smeta.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.